Departamento del Tesoro de EU sanciona a seis sujetos ligados al Cártel del Noreste

Autor: Noticias Guerrero Hoy

14 de abril de 2026 - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se intensificaron acciones contra una red vinculada a la operación ilícita de casinos relacionada con el Cártel del Noreste.

De acuerdo con el comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadunidense designó a seis sujetos —tres personas físicas y tres morales— con actividad en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta relación con dicha organización.

En el ámbito nacional, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos que permitieron identificar una estructura empresarial común en establecimientos de apuestas, así como transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo. También se detectaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados, además de movimientos relevantes de efectivo sin sustento en la actividad económica declarada.

Las autoridades señalaron posibles esquemas de evasión fiscal y patrones asociados a actividades vulnerables, presuntamente utilizados para el lavado de activos, por lo que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos financieros.

Asimismo, la UIF compartió información con la Secretaría de Gobernación para avanzar en la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.

Entre los sancionados por la OFAC destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el “Z-40”, así como otras dos personas, dos casinos y una empresa.

El comunicado subraya que estas acciones, tanto a nivel nacional como internacional, buscan fortalecer el bloqueo de cuentas, limitar el acceso al sistema financiero y cerrar espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos.